7. Отмывание заработанных средств.
Научитесь отмывать деньги своими уникальными методами, либо через своё официальное дело в идеале, используя в цепочке минимум посторонних людей, контор, и сервисов.
Избегайте съёма кэша через банкоматы, или же через фамильные карты/аккаунты на биржах на своё имя. Принимайте во внимание и ситуацию в мире, санкции, нововведения на брижах, и тд. У русскоговорящего гражданина РФ на сегодняний день много разных ограничений и запретов.
Никогда не выводите сразу на карту или в нал самую популярную преступную монету Монеро.
Это любимая криптовалюта у драгдилеров, продавцов оружия, чайлд порно, и тд. Безусловно, замешанные в криминале люди используют и другие монеты, но всеобщеизвестной всё равно стала и остаётся монеро прежде всего, и это репутацию уже не отмыть.
А это важно, потому что ваша задача при выводе средств состоит в том, чтобы максимально имитировать действия законопслушного гражданина, если вы выводите кэш на карту или личную встречу через клирнэт обмен. И простые белые участники криптовалютного мира почти не имеют дел с монеро по факту, вот лишь примерно знают то, что я озвучивал выше, и не более, в основном. То есть, ваш кошелёк перед отправкой на конечную перед обналом точку должен выдавать в идеале минимальный риск по амл. Использовать лучше популярные и привычные монеты типа эфира или битка, или хайповые на ваш момент времени, что вполне свойственно и неподозритльено простым людям покупать их, или выводить обратно.
Также никогда не забывайте, что среди обменов всегда было и будет некое еоличество изначально мусорских контор. Копы действиетльно работающие против преступности всегда тянутся к контролю за оборотом преступных денег в первую очередь, а не закладок розничных, и тд. Ведь это то место, где вы все крутитесь лично, со своими счетами, и это то, что вы цените и чем дорожите более всего, и не доверите дропам и чужим рукам трогать ваш кэш.
Как-то вычислить эти конторы непросто, многие из обменов открываются не по одному, а каких-нибудь сразу 5 разных обменников зачастую открывает один кит.
А также, если вы обратились за обменом в такую контору, то это абсолютно не значит, что вас сразу всех там примут. Таким вражеским организациям безусловно результативнее и грамотнее долго наблюдать и фиксировать, нежели за раз хлопнуть несколько людей и на этом спалиться так или иначе. И там уже в процессе могут точечно пропадать интересные персонажи и магнаты.
Поэтому так важно всегда искать не лёгкие пути выводы в один клик, а думать мозгами, и искать сложные неизвестные пути. В выводе и отмывании средств ценится и вознаграждается изобретательность, труд и терпение.
Мы живём в век технологий. Цифровые следы остаются повсюду и навсегда. Записи с камер, цепочки и истории транзакций, потому что даже одна ошибка навсегда оставляет верёвочку к вам, которую могут дёрнуть через год или через несколько.
Банковские системы постоянно развиваются, компьютеры уже научились без участия человека выявлять признаки отмывания средств, признаки использования дроповских карточек не владельцем/преступником, и тд. Каждый год враг находит новые способы выявлять вас, а многие из вас в это же время год за годом выводят грязные деньги одними и теми же способами и привычками.
Не нужно и бездумно доверять обменникам в даркнэте, как бы они не были разрекламированы. Доверенные или недоверенные, неважно.
Мы можем вас заверить, что надёжные обмены работают у нас на условиях, при которых умышленно решиться на кидалово может только владелец в нездравом уме. Также как и можем гарантировать справедливое рассмотрение вопросов, в случае проблем с переводом, ненаходом, либо же фальшивыми деньгами, и тд. (Кстати, никогда не забывайте проверять на подлинность купюры полученные через закладку с налом.)
Можете рассчитывать и на честность с нашей стороны, когда какой-то обмен всё же будет запутан в некрасивой истории. Мы не скрывали от вас некогда уже старые истории со спортиками на местах, например, а выходили и честно рассказывали что к чему. Ваша безопасность - всегда была первостепенной важностью и задачей для нас. Также можете и спокойно рассчитывать и на мгновенное устранение любых проблем, в случае обнаружения. Все мы понимаем, каким важным и интимным делом для вас всех являются финансы. Мы всегда следили и контролировали данное направление с особым пристрастием.
В остальном же, мы лишь предоставляем обменникам место для работы, и на некоторые вещи просто невозможно повлиять или прозрачно проконтролировать.
Мы находимся в даркнэте и дела здесь ведутся анонимно. Это основной принцип. И зачастую за обменами стоят простые неизвестные люди.
Да, у них есть или может быть репутация, сами владельцы могут быть большими и честными людьми, но и их иногда задерживают, а ещё им же нужны для работы зачастую такие же анонимные наёмные сотрудники, операторы, курьеры на наличку, и другие работники. И в каждую из таких контор, да и любых других, может попасть коп, мошенник, либо быть там изначально.
И вот уже 10 кладов по ляму могут легко превратиться в задержание 5-и складов и 5-и продавцов, например. Очевидно, что в случае успеха копы воспользуются ситуацией, и легко найдут в итоге способ вас разговорить, чтобы выяснить, как именно у вас оказался в руках лям из-под земли.
Запомните, в даркнэте никогда не было и не будет возможностей виртуально отличить пользователя от копа. И именно поэтому эту тему зачастую просто не поднимают, игнорируют, и одновременно никакая организация, магазин, или обменник не могут успокоить вас, и уверенно заявить, что они не копы, потому что это невозможно проверить или доказать.
Так и приходится нам всем порой нехотя доверять лишь отзывам, проверять сообщества временем, опираться на слухи, либо проверять всё самим.
Так устроена наша сфера, все мы здесь рискуем абсолютно на каждом шагу, и нет здесь никаких идеальных и безопасных на 100% схем. Кто так говорит — это всегда враньё, такого никто не может гарантировать.
Поэтому постоянно изучайте всю новую информацию по теме вывода и отмывания средств, будьте уменее, экспериментируйте с разными вариантами вывода, не привязывайтесь к чему-то одному, придумывайте что-то сами, делитесь с другими, и обязательно слушайте рекоммендации тех, кто в этом очевидно отлично разбирается, и лучше вас.
Имейте в виду, если постоянно забирать клады с налом, то одна из таких поездок, аналогично поездкам за простыми закладками может закончится однажды печально. Выходя из леса с котлето, и в случае задержания, с большой вероятностью вас будут обрабатыввать далее посерьёзнее и занятнее, нежели простого наркомана с весом, если у вас не получится просто отгрузить снятый кэш копам. Не получится просто рассказать сказку о том, что это ваши закопанные накопления спрятанные от жены, или просто вы со своими деньгами свернули в лес и заблудились, и тд.
Что касается технических направлений в целом, то самое слабое место в системе — это сам человек, ничего нового.
Киберсекъюрити вскоре возвращается, каждый желающий и ленивый снова может обратиться за помощью нашим коллегам, где вам всё как ребёнку объяснят на пальцах и помогут поэтапно настроить согласно пожеланиям, поэтому не буду тратить время на статьи на эту тему, которые многие из вас с умным видом читают, но это зачастую и всё, что вы с ними делаете, не предпринимая по факту никаких действий, чтобы повысить свою компьютерную грамотность или безопасность.
7.1 AML проверка криптовалют
Откуда берутся дорогие сервисы, изготовители фальшивых документов, справок, паспортов, которые ещё и обычно самые простые заказы выполняют по неделям, месяцам, и кормят завтраками?
Не все являются частными и первыми лицами в цепочке. И, надеюсь, вы не думаете сами, что у каждого такого продавца сеть специалистов с профессиональными принтерами, архивами с пустыми паспортами, дропами, и тд.
Если вы посёрфите по даркнэту и обратите внимание, то предостаточно сайтов, плотно специализирующихся на подделке документов, на отмывании средств, кардинге, с одновременным запретом на тематику ПАВ, и тп.
Поэтому нередко бывает так, что находясь на сайте с ПАВ, вы просто общаетесь с посредником, который с наценкой(большой/небольшой) передаёт ваш заказ первоисточнику.
Оттуда бывают и просто проблемы, проблемы по срокам, неточно выполненные заказы, и тд.
Но я бы хотел затронуть конкретно сервисы по отмыванию средств.
Каждый из вас должен себе привить регулярное использование АМЛ ботов.
Очевидно, что и сам этот бот сговорчив со структурами, и уже наверняка под контролем спец.служб, но так или иначе, на сегодняшний день это единственный адекватный способ проверить вашу криптовалюту на чистоту.
И точно известно, что лучше проверить, чем гадать.
Важно не жалеть денег на углубленные расследования по разным транзакциям, это порой очень прозрачно показывает картину того, откуда берутся ваши деньги, деньги сервиса, как это видят биржи, служба АМЛ. Прививает понимание и дальновидность.
Также, важно понимать, что и некоторые сервисы порой просто являются посредниками или дублями других сервисов, с наценками, или без.
Когда вы слышите в объявлениях, что кэш из банкомата, с печатного станка, с луны, вы не можете этого проверить, но можете и должны проверить все купюры на подлинность.
Когда вы слышите в объявлениях, что вы получаете взамен чистую криптовалюту с минимальным риском, это также нужно самостоятельно проверять в 100% случаев.
Зачастую в таких сервисах вы не получаете чистых монет, если проверите абсолютно каждую транзакцию.
А если проведёте расследование, то сможете также и выяснить, что в некоторых переводах, с обещанным небольшим риском, в связке ближайших адресов может всё равно где-то присутствовать дарк маркет, краденая крипта, с онлайн-казино, и тд.
Так почему же вы платите за чистую крипту, а можете получить грязную и рискованную?
Связано это может быть как с недобросовестным отношением к делу, так с отсутствием должного и постоянного контроля за тем, что вам отправляют. Сами прекрасно знаете, как любых организаторов нередко подводят подчинённые.
Плюс, само по себе понимание чистой криптовалюты почти не существует, поскольку по всей планете сегодня путешествуют туда-сюда доли грязной крипты, и оказаться она может как у преступника, так и у законопослушного гражданина.
Помимо этого, сервис, обещающий одно, может быть посредником сервиса с другими условиями.
Чтобы не получилось рекламы, приведу пример простого знаменитого по миру миксера Х, с простейшим интерфейсом, где вы, заходя на сайт, просто выбираете категорию смешивания, то есть просто смешать грязь с грязью, разорвав связь между отправителем и получателем, либо же вариант максимальной анонинмности, где вы отправляете кэш в пул, и получаете несвязанные переводы с бирж, с минимальным риском. Цена вопроса - несколько процентов от суммы. И одновременно я не раз видел сервисы, которые просто делают наценку на эти услуги до 10+%, например, и все на выходе также остаются довольны.
И так на самом деле может сделать каждый, просто деньги на статус и депозит есть не у всех умников, плюс далеко не везде вас возьмут без репутации, поэтому не так всё просто на деле, как может показаться. А если вы и дорвётесь, то обнаружите конкуренцию, и то, как киты уже заняли все места, и делают всё то же самое за меньшие проценты.
Стоит отметить, что некоторые удобные и известные миксеры отлично сотрудничают со спец. службами, поскольку являются очевидной точкой пересечения представителей криминала. Поэтому если вы действиетльно заботитесь о своей безопасности и настроены использовать миксер, то лучше воспользоваться несколькими разными миксерами за раз, а не просто одним.
Но не пользуйтесь простыми миксерами перед заводом на биржи или обнал, надеюсь все уже давно поняли, что это лишь отличный способ остаться без денег, получить запрос на верификацию, и создать тему на форуме со словами «заблочили транзу, просят паспорт, можно ли как-то вернуть».
С тем же успехом и результатом намного лучше просто обменивать биток на Монеро, и обратно, или просто обменивать биток на другую подходящую вам крипту, что в итоге также разорвёт связь между получателем и отправителем.
Конечно же бывают и действительно достойные сервисы, сделавшие свою сеть специалистов, и которые достанут вам хоть намайненую чистую крипту.
Некоторые сервисы просто работают со своими трейдерами, которые за небольшой процент переводят свою чистую крипту с биржи вам на счёт.
Это всё абсолютно неполная и поверхностная информация.
Основной посыл в том, что необходимо всегда проверять свои деньги, и точно понимать, с чем вы работаете, и что тратите или обналичиваете уже от своего лица.
